Curs Prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului si Aplicarea Sanctiunilor Internationale
Acest curs oferă o prezentare detaliată a principalelor concepte și reglementări privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Legii 129/2019 și Regulamentului 13/2019 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), precum și cu privire la Aplicarea Sancțiunilor Internaționale.
Acest curs include
Ce vei invata ?
Curriculum pentru acest curs
Descriere
Cursul este destinat angajaților din domeniul asigurărilor și servește ca pregătire profesională periodică, asigurând conformitatea cu reglementările în vigoare și promovând o cultură organizațională de integritate și responsabilitate
Obiectivele cursului:
Înțelegerea cadrului lega
Cursul este destinat angajaților din domeniul asigurărilor și servește ca pregătire profesională periodică, asigurând conformitatea cu reglementările în vigoare și promovând o cultură organizațională de integritate și responsabilitate
Obiectivele cursului:
Înțelegerea cadrului legal: Familiarizarea cu prevederile Legii
129/2019 și Regulamentului 13/2019 al ASF, inclusiv obligațiile și
responsabilitățile entităților raportoare.
Identificarea
riscurilor: Recunoașterea și evaluarea riscurilor asociate spălării
banilor și finanțării terorismului în sectorul financiar.
Măsuri
de prevenire: Implementarea măsurilor de precauție și control pentru a
preveni activitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Raportarea și cooperarea: Proceduri de raportare a tranzacțiilor suspecte și cooperarea cu autoritățile competente.
Sancțiuni Internaționale: Noțiuni principale privind aplicarea Sancțiunilor Internaționale
